“伪造公章将国企登记为股东、冒用央企名义投标项目、假借国资背景骗取贷款……近几年曝光的假冒国企案件造成国有资产流失达数十亿元，更引发信任危机与市场乱象。”

为什么假冒国企屡禁不止？

源头失控：工商登记仅作形式审查（《市场主体登记管理条例》第19条），形式审查制度客观上为伪造文书提供了可乘之机。

隐蔽性强：通过多层股权嵌套、影子公司控制规避监管。无常态化审查机制，案发时损失已不可逆。

排查低效：传统人工核查主要依赖公开的工商登记等静态信息，难以高效穿透识别最终受益人/实际控制人及复杂关联网络。

三步走，轻松破局

▲第一：利用企查查API形成全维度关联穿透，让“李鬼”无所遁形。

可通过股权穿透、关联关系、疑似关系等API，寻找出所有潜在集团成员，再与真实的国企下辖名录进行精准匹配，让假冒国企自动“显出原形”。

▲第二：双名单精准狙击

⚡黑名单闪电筛查：企查查API对接国资委官方公示的假冒国企名单，可实现在业务系统中输入企业名称秒级命中风险。

🚨白名单动态监控：对接企查查API，比对企业是否在国资系统备案名录内，自动标注异常主体。

▲第三：高危人员追踪——斩断“换马甲”产业链

利用企查查主要人员、董监高任职关系、控制关系API，重点监控曾任职假冒国企的董监高人员，当其在新企业出现时，自动触发任职关联预警，生成风险扩散图谱。

用技术为风控装上透视眼，用海量企业信用数据编织出国资防护网，让假冒国企彻底失去生存土壤。