5月29日，金科股份召开2024年度业绩说明会。会议以“金科向上未来向新”为主题，回顾了金科股份2024年经营情况以及公司司法重整的最新进展，介绍了新金科发展战略及未来经营计划、产业投资人协同赋能、公司重整执行阶段相关工作情况等重要内容。金科股份董事长周达、总裁杨程钧、副总裁兼财务负责人宋柯、副总裁兼董秘张强出席会议。金科产业投资人品器资管董事长冯仑、CEO李根受邀参与交流，并就投资者关心的部分问题进行了互动交流。

会上，金科股份董事长周达介绍了公司重整执行阶段相关工作情况。

金科作为A股首家被法院裁定受理重整申请的全国性大型上市房地产企业，重整计划的裁定批准是公司系统性化解风险的重要里程碑，而重整计划的顺利执行则是公司迈向重整成功的主要标志。实际上，关于重整执行的有关情况，在金科股份和重庆金科的重整计划“第七章”中已经进行了专门约定：

首先，是有关三个重要期限的约定。自法院裁定批准重整计划之日起，重整计划的执行期限是8个月（税款债权除外）、偿债资源的领受期限是3年、管理人对重整计划执行的监督期限为8年。

其中，在执行期限内，金科股份及相关各方要严格依照重整计划的规定清偿债权，并支付破产费用及共益债务。如非债务人自身原因，致使重整计划无法按期执行完毕，金科股份可于执行期届满15日内，向法院提交延长重整计划执行期限申请，并根据法院批准的执行期限继续执行。

在偿债资源的领受期限内，对于金科股份作为保证人为保留或非保留公司提供保证担保的债务，若主债务人为该笔债务提供了财产担保，债权人应首先就该担保财产实现其担保物权，在此前提下其债权仍未能清偿的差额部分，债权人可在重整计划裁定批准之日起3年内，按照重整计划规定领受相应偿债资源。此外，重整计划为已确认、暂缓确认以及未申报的全部主债及担保债务预留偿债资源，除债权人已依法受领分配的部分外，剩余偿债资源将全部由管理人依法预留，债权人应按照重整计划规定，自重整计划获得法院裁定批准之日起3年内受领，否则视为债权人放弃受领。

第二，是重整计划执行完毕的标准。需要同时满足6个条件：即重整投资人全额支付完毕26.28亿元重整投资款至管理人银行账户（或者重整投资人足额支付产业投资部分的重整投资款7.56亿元至管理人银行账户，并且合计支付重整投资款总额达18亿元以上）、应支付的破产费用已全额现金支付或预留、转增股票已预留至管理人证券账户、应向普通债权人分配的现金清偿资金已全额支付或预留、应向职工分配的现金清偿资金已全额支付或预留、签署破产服务信托的信托合同。

第三，是重整计划执行的最新进展。根据重整投资协议，目前金科股份重整投资人已按时超额缴纳一期、二期履约保证金共计约14亿元。剩余部分，重整投资人正积极考虑债权人权益和公司发展需求，力争大幅早于协议约定时间提前缴纳完毕。同时，管理人已经做好向中登公司提交“转增股票”各项资料准备，近期将向中登公司申请股票转增。此外，管理人已经启动破产服务信托的招募和遴选工作，计划将于6月初召开评审会议，尽快确定破产服务信托的受托机构，并在后续根据需要划转公司股权、有序推进信托平台的搭建。