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陆家嘴信托及总经理崔斌领罚435万元,涉及向不满足“四三二”要求的房地产项目融资等多项违规

乐居财经 2024-04-30 19:54 7.2w阅读

乐居财经 徐迪 4月30日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,陆家嘴国际信托有限公司被罚款420万元,主要违法违规事实包括:

一、报送监管部门的报告报表不真实

二、关联方和关联交易数据不真实

三、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资

四、未按约定用途使用信托贷款

五、信托资金挪用于缴纳土地出让金

六、信托产品信息披露不审慎

七、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划

同时,时任陆家嘴信托总经理崔斌被警告并罚款15万元,主要涉及:以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资;未按约定用途使用信托贷款;信托资金挪用于缴纳土地出让金。

陆家嘴信托是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的法人信托机构,2012年2月经原中国银监会批准重新登记。注册地位于青岛,注册资本金104亿元。

年报显示,2023年,该公司实现营业收入6.94亿元,同比减少53.46%;归属于母公司所有者的净利润2.37亿元,同比减少71.44%。

陆家嘴信托主要业务分为信托业务和自营业务。截至2023年末,信托资产总计8,376,166.67元,其中分布于房地产的金额为1,022,713.45元,占比12.21%。


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