2023年2月7日，海新能科(300072.SZ)发布公告，公司董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书曹华锋先生的书面辞职报告，曹华锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。曹华锋先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后曹华锋先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曹华锋先生的辞职报告于送达董事会起生效。

截至本公告披露日，曹华锋先生持有公司股份1,264,033股，占公司总股本的0.0538%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，曹华锋先生辞去公司职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

曹华锋先生在公司担任副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曹华锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年02月07日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张鹏程先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任张蕊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

张蕊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。