乐居财经 邓如菲 6月7日，企查查显示富滇银行股份有限公司（以下简称“富滇银行”）被行政处罚。

决定文书号为（昆银）罚字〔2022〕第35号；处罚单位为中国人民银行昆明中心支行；处罚事由为1.未按规定履行客户身份识别义务，2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；处罚结果为处罚款225万元；处罚日期为2022年5月25日。

富滇银行成立于1998年8月3日，法定代表人为代军，注册资本为62.5亿元，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现等。该公司主要由291家企业法人持股22.87%，中国大唐集团财务有限公司持股19.41%。该公司有8家对外投资企业，包括昭通昭阳富滇村镇银行股份有限公司等。

企查查显示该公司有10条行政处罚记录，罚款总金额为705万元。

此外，时任富滇银行运营管理部副总经理李经纬、国际业务部副总经理、跨境中心主任林昱清、昆明国防支行行长马红原、法律合规部副总经理黄艳分别被处罚款3.5万元、1万元、3.5万元、3.5万元。

移动支付网发布的《中国金融机构反洗钱合规实践白皮书2021》显示，未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告为银行反洗钱罚单高发违规类型。近年来，为强化金融机构洗钱风险管理，中国人民银行对反洗钱违法行为不断加大惩戒力度。今年以来，已有多家银行因违反反洗钱有关管理规定被处罚，且均为双罚。